Торговая информация

Совет директоров АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" утвердил повестку годового общего собрания акционеров, назначенного на 23 мая 2017 года

17 февраля 2017 г. 15:15
/KASE, 17.02.17/ – АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана), акции 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи 
(KASE), предоставило KASE пресс-релиз следующего содержания:

начало цитаты

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ", "Компания") провело 
очередное очное заседание Совета директоров. В ходе заседания Совет 
директоров утвердил повестку Годового общего собрания акционеров ("ГОСА"), 
назначенного на 23 мая 2017 года.

В повестку дня ГОСА включены следующие вопросы:

1.  Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год;

2.  Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 
    финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;

3.  Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

4.  Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его 
    должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году;

5.  Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров 
    и правления Общества в 2016 году;

6.  Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2016 год;

7.  Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

8.  Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой 
    редакции;

9.  Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой 
    редакции;

10. Определение количественного состава совета директоров Общества;

11. Определение срока полномочий совета директоров Общества;

12. Избрание членов совета директоров Общества;

13. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации 
    расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

14. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Контактная информация

АО "РД КМГ", Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433)
Сакен Шошанов
e-mail: ir@kmgep.kz

АО "РД КМГ", Связи с общественностью (+7 7172 97 78 87)
БақдәулетТөлеген
e-mail: pr@kmgep.kz

Bell Pottinger (+44 203 772 2500) 
Генри Лервил
e-mail: KMGEP@bellpottinger.com

конец цитаты

[2017-02-17]